Post by account_disabled on Jan 8, 2024 4:58:27 GMT
国民议会将贾尔·博尔索纳罗 (Jair Bolsonaro) 发布的一项临时措施转化为法律，将科夫从财政部调到中央银行。 斯帕卡当时，我在ConJur空间写了一篇文章批评这项措施，特别是因为这一变化似乎削弱了打击洗钱的重要机构。三年后，新政府将科夫带回财政部，这一决定似乎非常正确，原因是我在之前的反思之后冒昧地重复一遍。 1. 金融情报机构：不同的国际模式 打击犯罪组织的最佳方式是识别并封锁其资产。除了逮捕成员之外，压制资源对于清空其结构和行动能力也至关重要。 这些组织的犯罪所得通常被隐藏起来，并通过各种形式的洗钱重新注入正规经济。为此，通过模拟操作和欺诈手段，让犯罪来源的资源披上合法的外衣。 由于国家没有能力监控所有用于掩盖资产的金融和商业行为，包括巴西在内的一些国家建立了强制合作制度，通过该制度，在犯罪分子最常用来隐匿资源的部门工作的专业人员和实体必须通知公共当局一旦发现可疑交易，例如高额现金交易或部分存款，就会立即向其通报。
因此，银行、虚拟资产服务提供商、公证处、保险公司、珠宝商、艺术品拍卖商等有义务与公共当局合作，报告可能隐藏非法资产的行为。 此类通信是发送给金融情报机构（UIF）的，金融情报机构是负责收集数据、组织数据并将 WhatsApp 号码 其传递给调查洗钱活动的主管当局（例如检察官办公室）的公共机构。 国际反洗钱实体的几项建议建议建立金融情报机构，以系统化非典型资本流动的信息，加强打击资本循环的斗争，并促进国际经验交流。 沿着这些思路，FATF（反洗钱和恐怖主义融资金融行动小组）建议各国建立金融信息单位（FIU），作为接收、分析和传输可疑交易报表的中心（建议 29）。欧洲理事会指令 2018/843 强调了金融情报机构在打击恐怖主义和洗钱方面的重要性，并指出“加强金融情报机构的有效性和效率至关重要” [1]。 鉴于此，一些国家根据其机构使命和法律传统设立了具有不同结构的金融情报机构。金融情报机构基本上分为三种类型：（1）司法机构（2）强制机构，（3）行政机构——不考虑混合机构，即混合了每种机构的要素。 在检察官办公室是司法机构组成部分的国家，一般都设有司法单位。
其中，这些单位具有刑事迫害性质，因为负责指控的机构本身拥有监视或接收可疑活动信息的工具。强制单位具有行政性质，但可以决定暂停交易、冻结和扣押资产等预防措施。 最后，行政部门专门负责对可能存在的违法或非典型经营行为进行信息整理和分析。他们无权决定采取强制措施或提起法律诉讼。他们仅在法律规定和范围内收集信息并沟通、激怒或指示其他主管机构进行刑事起诉或调查，例如检察官办公室和警察。 鉴于金融情报机构在打击洗钱方面的核心作用，国际社会建议各国努力保障其机构自主权，使其免受阻碍其履行职能的政治干预和操纵。通常，这些实体与财政部或司法部直接相关，拥有自己的工作人员和适当的预算结构。